3月25日，澎湃新闻从重庆市公安局九龙坡区分局获悉，该局刑侦支队近日打掉一个购买金条为电信网络诈骗团伙洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名。当场。 查获价值38万余元的金条。

犯罪嫌疑人辨认了现场查获的金条。九龙坡警方提供

据介绍，今年年初，九龙坡区公安分局刑侦支队在工作中获得重要线索。 一名男子在辖区一家金店购买了大量金条。 购买后，他立即将金条在附近市场低价出售，换取现金。 这引起了警方的注意。 “目前金店里的黄金价格每克500多元，回收价格在400多元，‘高买低卖’显然不合逻辑。” 警方认为，该男子涉嫌重大洗钱犯罪。

办案民警通过对辖区金店的走访调查，发现多家知名金店近日出现多名可疑男子——在毫不知情的情况下，冲进店内使用银行卡大量购买黄金。黄金的品质和风格。 他没有询问，对店员的介绍置若罔闻。

经过警方一个多月的初步研判，一个洗钱犯罪团伙浮出水面。 通过布控监控，警方近日抓获在主城某大型商圈金店实施洗钱活动的刘某等5名犯罪嫌疑人，当场缴获现金5700元、金条900根，价值38万余元。 。 公克。

经审讯，刘某等5名犯罪嫌疑人供述，2022年10月至2023年2月期间，被老乡陈某某等人传唤，明知是电信网络诈骗所得资金，仍使用银行卡向上游电信公司收取资金。 网络诈骗犯罪资金的洗钱方式是在金店用卡购买黄金然后低价出售以获取现金，或者将黄金卖给钟某等人换取虚拟货币，再次洗钱，然后存入境外指定账户。 经查，该团伙在参与洗钱犯罪的4个多月时间里，通过上述方式购买黄金7公斤多，涉案金额近300万元。

目前，刘某等5名犯罪嫌疑人因涉嫌包庇、隐匿犯罪所得，已被公安机关依法采取强制措施，其余相关涉案人员已被网上追逃。 公安机关正在进一步侦办与本案关联的多起上游电信网络诈骗案件。

据办案民警介绍，由于公安机关的不懈打击，现在诈骗分子转移非法资金的难度越来越大。 黄金价格昂贵，又容易出售，于是有人就想出了用黄金洗钱的主意，形成了“跑腿”网络。 该犯罪链条是“成员”购买黄金，迅速将黄金倒卖，并通过非法渠道将钱交给海外家庭的犯罪链条。

目录:115955;contentid:11156432;发布日期:2023-03-25;作者:熊贤斌;文件:11-715cc765-3b42-4f23-96a3-afd2eb535a93;来源:29;来自:澎湃新闻;时间戳:2023-03- 2510:52:51；

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