“现金花束”,竟暗藏洗钱陷阱!警方紧急提醒
时间:2024-03-30 16:36 | 作者:思娟 | 【 字体:大 中 小 】
宁夏银川警方通报,破获一起使用“现金花束”“现金蛋糕”洗钱案。
2月中旬,在银川市经营花店的李女士突然收到一条陌生的好友申请,对方声称自己的女友马上过生日,想给女友订一份用百元人民币制作的花束礼盒。李女士并没有多想果断答应了下来,次日,李女士的银行卡便收到了对方转账的2万元,她去银行取出后,按照对方要求将2万元人民币制作成“现金花束”礼盒并送到指定地点。殊不知这次特殊的“转账”行为已经进入了警方的视野。根据李女士提供的线索,警方第一反应就是洗钱案。
此外,警方还发现这几天在银川永宁县、贺兰县等地都出现了类似的事情,除了“现金花束”,还有谎称给母亲过生日的“现金蛋糕”。随后,西夏区警方对发生的5起案件进行串并联,通过分析初步判定是同一伙人所为。随后,民警确定王某、曾某有重大作案嫌疑,并与2月29日,在金凤区成功将住在出租房的王某抓获,曾某随后落网。据王某和曾某交代,他们先在网上租来微信号,和境外电诈团伙取得联系,再利用手机地图搜取附近花店、蛋糕店、手机店的信息,随后联系店主进行洗钱,每次提成40%。
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